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淘宝彩票网合法的吗-珠海恒基达鑫世界化工仓储股份有限公司第四届董事会第十九次会议抉择布告

作者:admin 发布时间:2019-06-14 19:32:29 浏览次数:158
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淘宝彩票网合法的吗-珠海恒基达鑫世界化工仓储股份有限公司第四届董事会第十九次会议抉择布告

  证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫布告编号:2019-028

  珠海恒基达鑫世界化工仓储股份有限公司

  第四届董事会第十九次会议抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  珠淘宝彩票网合法的吗-珠海恒基达鑫世界化工仓储股份有限公司第四届董事会第十九次会议抉择布告海恒基达鑫世界化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议告诉于2019年6月5日以already邮件方法宣布,于2019年6月11日14:00时在珠海市西九大厦十八楼会议室以现场结合通讯表决方法举行,会议应参与表决的董事7人,实践参与表决的董事7人。会议由公司董事长王青运掌管,公司监事、高档办理人员列席了会议。本次会议的招集、举行契合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表决,构成如下抉择:

  一、会议以 5 票赞同, 0 票对立, 0 票放弃的表决成果,审议通过了《关于子公司与控股股东淘宝彩票网合法的吗-珠海恒基达鑫世界化工仓储股份有限公司第四届董事会第十九次会议抉择布告展开供应链办理服务事务暨相关买卖的方案》

  相关董事王青运、张辛聿逃避表决。

  具体内容详见2019年6月12日的《证券时报》、《我国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司与控股股东展开供应链办理服务事务的布告》(2019-029)

  本方案需提交股东大会审议。

  二、会议以 7 票赞同, 0 票对立, 0 票放弃的表决成果,审议通过了《关于修订的方案》

  《公司章程修订对照表》详见附件,全文内容详见2019年6月12日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本方案需提交股东大会审议。

  三、会议以 7 票赞同, 0 票对立, 0 票放弃的表决成果,审议通过了《关于举行2019年第2次暂时股东大淘宝彩票网合法的吗-珠海恒基达鑫世界化工仓储股份有限公司第四届董事会第十九次会议抉择布告会的方案》

  公司于2019年6月28日举行公司2019年第2次暂时股东大会。告诉内容详见2019年6月12日的《证券时报》、《我国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于举行2019年第2次暂时股东大会的告诉》(布告编号:2019-030)。

  备检文件:

  珠海恒基达鑫世界化工仓储股份有限公司第四届董事会第十九议抉择。

  特此布告。

  珠海恒基达鑫世界化工仓储股份有限公司

  董事会

  二○一九年六月十二日

  附件:

  公司章程修订对照表

  ■

(责任编辑:DF381)

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