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山东龙大肉食物股份有限公司关于举行2019年第五次暂时股东大会的告诉

作者:admin 发布时间:2019-07-09 19:25:36 浏览次数:259
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  证券代码:002726 证券简称:龙大肉食布告编号:2019-081

  山东龙大肉食品股份有限公司

  关于举行2019年第五次暂时股东大会的告诉

  本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月26日举行了公司第四届董事会第一次会议,审议并表决经过了《关于举行2019年第五次暂时股东大会的方案》,现将有关事项告诉如下:

  一、 本次会议举行的基本状况

  1、股东大会届次:2019年第五次暂时股东大会

  2、股东大会的召集人:公司第四届董事会。公司第四届董事会第一次会议抉择举行2019年第五次暂时股东大会。

  3、会议举行的合法、合规性:公司董事会以为本次股东大会会议的举行符

  合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规矩。

  4、会议举行的日期、时刻:

  (1)现场会议举行时刻:2019年7月15日(星期一)下午 14:30 。

  (2)网络投票时刻:2019年7月14日至2019年7月15日。其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年7月15日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年7月14日下午 15:00 至 2019山东龙大肉食物股份有限公司关于举行2019年第五次暂时股东大会的告诉年7月15日下午15:00期间的恣意时刻。

  5、会议举行办法:本次股东大会采纳现场表决与网络投票相结合的办法举行。

  公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向整体股东供给网络办法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

  公司股东只能挑选现场投票和网络投票中的一种办法,假如同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

  6、会议的股权挂号日:2019年7月8日

  7、会议到会目标:

  (1)在股权挂号日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

  于股权挂号日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体普通股股东均有权到会股东大会,并能够以书面办法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事及高档管理人员。

  (3)公司延聘的律师等相关人员。

  8、会议地址:山东省莱阳市龙门东路99号公司三楼会议室。

  二 、会议审议事项

  1、《关于为公司子公司供给担保的方案》

  2、《关于添加2019年度公司向银行请求归纳授信额度的方案》

  3、《关于修订的方案》

  阐明

  上述方案现已公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议经过,详见2019年6月28日刊登于《证券时报》、《我国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的本公司布告

  三、本次山东龙大肉食物股份有限公司关于举行2019年第五次暂时股东大会的告诉股东大会提案编码

  ■

  四、会议挂号办法

  (一)、挂号办法:

  1、法人股东应由法定代表人或许法定代表人托付的代理人到会会议。法定

  代表人到会会议的,应出示自己身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资历的有用证明和持股凭据;托付代理人到会会议的,代理人应出示自己身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面托付书和持股凭据。

  2、个人股东亲身到会会议的,持自己身份证、股东账户卡处理挂号手续;

  托付代理人到会会议的,持自己身份证、授权托付书、托付人股东账户卡,到公司处理挂号手续。

  3、异地股东可采纳信函或传真挂号,不承受电话挂号。信函或传真办法以7月9日下午16:30时前抵达公司为准。可是到会会议时应当持上述证件的原件,以备检验。

  (二)、挂号地址及授权托付书送达地址:公司证券部 。

  (三)、挂号时刻:2019年7月9日上午8:30-11:30、下午13:30-16:30 。

  五、 参与网络投票的详细操作流程

  本次股东大会,股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(网址http://wltp二次元邪恶图片.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、会议联系办法

  会议联系人:徐巍、李京彦

  联系地址:山东省莱阳市龙门东路99号邮编: 265200

  联系电话: 0535-7717760 传真: 0535-7717337

  2、会议费用状况

  本次现场会议会期半响,与会股东或托付代理人的食宿、交通等费用自理。

  七、备检文件

  1、山东龙大肉食物股份有限公司第四届董事会第一次会议抉择布告;

  2、山东龙大肉食物股份有限公司第四届监事会第一次会山东龙大肉食物股份有限公司关于举行2019年第五次暂时股东大会的告诉议抉择布告。

  特此布告

  山东龙大肉食物股份有限公司

  董事会 2019年6月27日

  附件一:

  参与网络投票的详细操作流程

  本次股东大会,股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(网址http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程阐明如下:

  一、网络投票的程序

  1、投票代码与投票简称:

  (1)投票代码:362726

  (2)投票简称:龙大投票

  2、填写表决定见

  本次提案为非累积投票提案,山东龙大肉食物股份有限公司关于举行2019年第五次暂时股东大会的告诉填写表决定见:赞同、对立、放弃。

  股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对分方案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的分方案的表决定见为准,其他未表决的方案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对分方案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

  二、经过深交所买卖体系投票的程序

  1、投票时刻:2019年7月15日的买卖时刻:即9:30-11:30和13:00-15:00

  2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年7月14日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年7月15日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件二:

  授权托付书

  兹托付先生/女士代表自己(单位)到会山东龙大肉食物股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月15日举行的2019年第五次暂时股东大会,并代表自己(单位)根据以下指示对下列提案以投票办法代为行使表决权。自己(单位)对本次会议表决事项未作详细指示的,受托人能够依照自己的志愿代为行使表决权。

  ■

  阐明:

  1、请股东在方案的表决定见选项中打“√”,每项均为单选,多选无效;如股东未对投票做清晰指示,则视为受托人有权依照自己的意思进行表决。

  2、单位托付须加盖单位公章;

  3、授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用。

  托付人名字或称号(签章): 受托人签名:

  托付人身份证号码(营业执照号码): 山东龙大肉食物股份有限公司关于举行2019年第五次暂时股东大会的告诉受托人身份证号:

  托付人股东账户: 托付书有用期限:

 山东龙大肉食物股份有限公司关于举行2019年第五次暂时股东大会的告诉 托付人持股数量: 托付日期:2019年月日

(责任编辑:DF120)

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